四川金顶（集团）股份有限公司

      会议资料

 四川金顶（集团）股份有限公司董事会

【资料图】

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一、会议召开时间：2023年7月18日（星期二）下午13:30

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：四川省峨眉山市九里镇新农一组166号公司二楼

会议室

   网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2023年7月18日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长梁斐先生

六、会议主要议程：

（一）报告现场参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议议案：

   议案一：关于变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》的议

案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场

及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数

据,宣读股东大会决议

（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代

表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事

会秘书在会议决议上签字

（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见

（十一）宣布会议结束

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  一、总则

  依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规

定，特制定本规则。

  本次股东大会议案一为特殊决议事项，需经参加会议且有表决权

的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

  本次股东大会议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司

将对中小投资者单独记票。

  二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细

则：

在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一

份股份有一票表决权；

毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无

法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放

弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理

的规定办理。

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议案一

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关于变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》

                的议案

  因公司属地“合镇并村”政策执行，导致公司注册地址和办公地

址名称发生变更，具体变更情况如下：

  一、公司注册地址变更情况

  变更前注册地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号

  变更后注册地址：四川省峨眉山市九里镇新农一组166号（最终

以公司所在地市场监管部门核准登记为准）

  二、公司办公地址变更情况

  变更前办公地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号

  变更后办公地址：四川省峨眉山市九里镇新农一组166号（最终

以公司所在地市场监管部门核准登记为准）

  三、

   《公司章程》修订情况

  因公司注册地址名称发生变更，根据《公司法》《上市公司章程

的指引》等相关规定。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中

“公司住所”条款进行修订，具体修订内容如下：

相应条款       修订前内容          修订后内容

       公司住所：四川省峨眉山市乐都 公司住所：四川省峨眉山市九里

第五条

       镇新农一组 55 号     镇新农一组 166 号

 除以上条款内容修订外，

           《公司章程》其他内容保持不变。

 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉

及的变更登记注册、章程备案等相关事宜。

 本议案已经 2023 年 6 月 30 日公司第十届董事会第二次会议审议

通过，现提请本次股东大会审议。

          提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

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