证券代码：002009          证券简称：天奇股份               公告编号：2023-004

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              天奇自动化工程股份有限公司

       第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会

议通知于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 8 日上午 10:00 以通讯方式

召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全

体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开

及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

弃权 0 票。

  同意公司与蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）直接出资或通过下属

企业出资共同设立合资公司（公司名称具体以工商注册名称为准）

                            ，并以合资公司为主体在

江西省上饶市新建动力电池回收利用湿法冶金项目。合资公司的注册资本为 13,659.84 万元，

其中公司拟出资 6,693.3216 万元，持有合资公司 49%的股权；蜂巢能源拟出资 6,966.5184

万元，持有合资公司 51%的股权。合资公司将主要负责电池生产过程中产生的废料、边角料、

报废及退役动力电池回收利用湿法冶金项目运作。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董

事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

  本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨签订<动力电池回收利用湿法冶金项目

合资协议书>的公告》)

  特此公告！

              天奇自动化工程股份有限公司董事会

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